詐團涉「洗錢23億」幣想主嫌2000萬交保

士林地檢署起訴指出，幣想科技詐騙集團採用精密的洗錢手法，先引導被害人持現金購買泰達幣，再將資金換成美元轉至海外隱匿金流，接著誘使被害人將泰達幣轉入指定冷錢包，透過層層轉移製造斷點，掩飾犯罪所得去向。

檢警統計顯示，自民國113年1月起至114年4月間，此集團涉洗錢金額逾新台幣23億餘元，被害人數1539人，受騙金額達12億7500萬餘元。士檢去年8月依涉犯詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌起訴施男等14人，並聲請沒收犯罪所得。檢方表示，施男否認犯行，犯後態度不佳，建請量處應合併執行25年徒刑。

士林地方法院今年5月28日作出裁定，合議庭審酌全案卷證後，認定施男涉犯刑法3人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法一般洗錢等罪嫌疑重大。法院指出，本案被害人數眾多、被害金額甚鉅，倘若成罪，可預期未來刑責非輕、民事求償也高，施男規避審判及刑罰執行的可能性甚高。

合議庭特別考量施男自陳曾擔任境外公司CoinW的商務顧問，該公司董事長借款讓他買下幣想公司，顯見施男持有相當境外資產，具備於境外生活的能力，且以經營虛擬貨幣交易為業，可迅速進行海外資產交易。

鑒於本案已於4月30日調查完畢並辯論終結，合議庭認為若施男能提出保證金並接受監控，可作為羈押替代手段。因此裁定施男以2000萬元交保，限制住居及限制出境、出海8個月，接受電子科技設備監控8個月，每晚7時至9時間至派出所報到。裁定明確指出，施男如不接受此強制處分，則自5月21日起羈押3個月。