名列國內前三大的「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰，勾結虛擬貨幣詐騙集團，吸金洗錢數億元，檢警日前聲押禁見潘奕彰、共犯林耿宏7人獲准，23日展開第二波偵查行動，約談涉嫌洗錢的ACE王牌交易所總裁、建業法律事務所所長王晨桓等5人到案，檢方聲押禁見獲准，堂堂大律師竟因貪念，協助詐團洗錢，慘淪階下囚。

P2P不動產借貸媒合平台「im. B」遭爆涉嫌吸金逾90億，日前檢方依違反銀行法、洗錢防制法等罪將主嫌曾國緯在內的31人起訴，其中包括了行政院前政務顧問陳振坤。而行政院副院長鄭文燦日前被爆幫主嫌關切高階警察人事案，北檢已將鄭文燦以「他字案」瀆職罪被告偵辦。

P2P不動產借貸媒合平台「im. B」上半年遭爆涉嫌吸金25億元，經過三個多月偵辦，台北地檢署今（29）日宣布偵查終結，檢方認定包括主嫌曾國緯（曾耀鋒）在內的31人共吸金逾90億，依違反銀行法、洗錢防制法等罪將31人起訴，其中包括了行政院前政務顧問陳振坤。而日前有新北市議員指控行政院副院長鄭文燦受主嫌曾國緯請託關切高階警察人事案，告發鄭文燦涉嫌瀆職，北檢也已列他字案偵辦。

成立於2014年的「捷利國際餐飲集團」素來以代理日本牛角燒肉聞名，近日爆出因母集團「五互集團」捲入不法吸金案，爆出財務危機，昨日起旗下8個品牌、全台逾30家門市已無預警歇業，傳將有超過500名員工無法領到七月份薪資，生計恐受影響。

im.Ｂ吸金案愈演愈烈！台灣民眾黨立委陳琬惠指出，im.B吸金案主嫌曾國緯的川晟集團宜蘭營業所，從2020年底開始就設在宜蘭車站對面的台鐵土地之上，原來台鐵局竟然將國有地，交由詐騙集團旗下的公司經營，根本就是官詐勾結!

不動產借貸媒合平台im.B，涉嫌吸金詐騙25億元，前立委黃國昌爆料，主嫌曾耀鋒，與民進黨立委陳歐珀關係匪淺，服務處和座車都是詐騙集團提供，民進黨前桃園市議員王浩宇更開轟，陳歐珀應該要退選送中評會，民進黨中央表示，如果有違法會按照法律和黨規處理。

驚爆吸金高達25億元的網路借貸媒合平台im.B，從2015年開始成立，從該公司在人力銀行徵人上刊登公司的資料顯示，平台交易隔年還獲得「卓越傑出暨創新企業獎」，還標榜團隊結合律師、會計師、地政士、資深專業經理人等，甚至還有多達4家銀行合作，換言之，在政府部門加持，銀行合作下，投資人真的很難不受騙上當，難怪有立委要針對銀行部分進行通盤檢討，懷疑銀行是不是早該知道是「假投資、真吸金」！