2年洗錢120億!高雄破獲大型「無人水房」

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2年洗錢120億!高雄破獲大型「無人水房」

2024/09/10 14:13:18文/品觀點綜合編輯

高雄市刑事警察大隊日前接獲情報,指出有不法集團以高薪為誘因招募共犯從事洗錢、匯兌等非法活動。該集團在短短兩年內,經手賭博網站入金、出金的洗錢金額已超過越南盾9兆餘元,約合新台幣120億元,警方隨即組成專案小組,由高雄市警察局多個單位與桃園市政府警察局龜山分局共同參與,在高雄地方檢察署指揮下展開調查。

經過長期蒐證,專案小組在高雄、桃園、台中等地同步執行10處以上地點搜索。調查發現,該洗錢機房集團為避免被一網打盡,採取分散據點並實施居家辦公的策略。警方一舉破獲無人機房與居家上班之水房客服人員,逮捕多名現場操作洗錢、轉帳工作的機房成員。

專案小組進一步查明,該集團主要透過網路徵才或由機房成員招募親友加入。他們以「高薪、輕鬆、免經驗」為號召,吸引年輕人協助境外博弈或資金盤網站轉帳不法金流。集團利用境外帳戶層層轉帳以躲避查緝,並從中抽成牟利。為提高效率,該集團甚至採用自動化程式簡化人工作業。

初步估計,該集團在短短兩年內,經手賭博網站入金、出金的洗錢金額已超過越南盾9兆餘元,約合新台幣120億元。警方已向高雄地方法院聲請裁定,扣押主嫌房產2處,價值約新台幣4,500萬元,以利後續追徵犯罪所得。警方表示,這次的破獲行動對打擊洗錢及犯罪集團有著重大意義,未來將繼續加強對類似犯罪活動的打擊力度。

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